Содержание:
С момента своего запуска в 2022 году, сервис КоинКит стал незаменимым инструментом для бирж криптовалют и других финансовых организаций, стремящихся соблюдать требования по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Этот сервис обеспечивает возможность проведения AML проверок с целью идентификации потенциально неблагонадежных транзакций и кошельков. Но как провести AML проверку, и как работает сервис КоинКит?
AML/KYT: Основные понятия
AML (Anti-Money Laundering) — это процесс, направленный на предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма. KYT (Know Your Transaction) — это концепция, которая включает в себя идентификацию и анализ транзакций для выявления потенциальных рисков.
Сервис КоинКит: обзор и функциональность
Сервис КоинКит представляет собой независимый продукт российского производства, который предоставляет услуги как организациям, так и обычным пользователям. Он обладает следующей функциональностью:
- Проверка транзакций и кошельков: Сервис анализирует криптовалютные транзакции и кошельки на предмет их связи с потенциально неблагонадежными активностями.
- Оценка риска: КоинКит проводит оценку риска транзакций и кошельков, помогая идентифицировать подозрительные операции.
- Визуализация движений криптовалюты: Платформа предоставляет инструменты для визуализации движений криптовалюты, что помогает проводить расследования и выявлять схемы отмывания денег.
Telegram-бот для проверки уровней риска
Кроме веб-платформы, разработан Telegram-бот, который предоставляет возможность проверки уровней риска транзакций. Один запрос на проверку является бесплатным, а за три проверки взимается символическая плата в размере $9. При покупке крупных пакетов проверок доступен программный интерфейс (API) для бизнеса.
Гибкая ценовая политика
Стоимость проверок в сервисе КоинКит зависит от их количества. При покупке 500 проверок цена за одну составляет $0,60, а при покупке 4 000 проверок — $0,25 за каждую. При этом с увеличением количества проверок предоставляется скидка, достигающая минимальной стоимости $0,25 за проверку при покупке 4 000 проверок.
Сервис КоинКит представляет собой эффективный инструмент для проведения AML/KYT проверок криптовалютных транзакций и кошельков. Его возможности охватывают анализ рисков, визуализацию движений криптовалюты и предоставление Telegram-бота для удобной проверки. Гибкая ценовая политика делает этот сервис доступным как для крупных компаний, так и для частных пользователей, которые стремятся обезопасить себя от неблагонадежных операций.
